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龙岩一“赌迷”妄想中“ ” 结果被骗走了16万

2020-12-11 20:16

  在前期侦查中,我们侦查员发现这个偏僻的民宅白天大门是紧锁的,周围也没什么人出入,

  怎么会有人在这偏僻的山村里面从事非法传销活动?在蹲守中发现了屋内经常有通话的声音,并且从他们通话的内容里发现了端倪。

  因为周围很安静,我们就听到楼上有男的和女的通话声音,通话内容是‘你好,我们是淘宝的客服人员,你在店铺购买了货,现在订单异常要求退货,请你们联系我们的客服电话’。

  根据他们通话的内容,办案判断这里并不是传销组织而是一个通讯网络诈骗团伙。2016年12月13日晚上,上杭警方抽调10多名前往才溪镇,对掌握到的通讯网络诈骗进行冲击。

  在现场,当场缴获作案电脑5台、手机12部、无线上网终端等作案工具。经过,五名犯罪嫌疑人交代,他们自2015年8月开始实施通讯网络诈骗,三人冒充“淘宝客服人员”以订单异常、质量问题为由需退款给客户,一旦客户上当,就发送钓鱼网站链接给客户,从而实施诈骗活动。

  根据“盗抢骗”案件的特点,上杭警方提出“多破案、快挽损、范、控发案”的行动方针,建立“日调度、周研判、月总结”工作机制,为打击“盗抢骗”工作的提档升级、精准集约提供了制保障。这不,在才溪镇捣毁特大通讯网络诈骗后,他们又前往福州打掉了一个冒充“”公司进行诈骗的团伙。

  今年1月初,上杭县接到一名群众报案,称自己被骗走16万元。接到这一报案,办案马上向人陈某了解情况,根据人的讲述,办案掌握了陈某被骗的原因。原来,这名人陈某是一名“”赌迷,2016年12月底,他上网搜索有关“”的资料,试图找到。

  一心想中的陈某,根据某网页上的电话号码跟所谓的“”公司联系,结果公司的人员告诉陈某,你想要必须先注册加入会员。抱着发财的梦想,陈某就给“”公司汇了700元,加入会员。然而,事情没那么简单,钱交了,却拿不到。

  网站的人不断以中要交会员费、密码开通费、金、个人所得税等等理由,一步步以各种名义借口向者骗取16万元。

  发生后,上杭警方立即开展调查取证工作。因为者是通过邮政转账,便从银行查询入口,发现者汇的款都汇到一个叫王瑞的银行卡中,并且发现这张银行卡是外地发出的。

  通过银行卡查找线索,办案很难查清了嫌疑人的身份,不过,办案发现,人陈某汇去的钱,嫌疑人都是在福州仓山一带的自动柜员机取走。对此,办案马上赶往福州进行调查。经过数天的摸排,办案最终查到了嫌疑人的落脚点。掌握到嫌疑人的后,办案立即对它进行冲击。

  经过审查,办案得知,这伙嫌疑人都是安溪籍人,2016年7月以来,他们谎称自己是“”公司内部员工,以能够向客户提供为由实施诈骗活动。

  自开展集中打击“盗抢骗”行动以来,上杭警方成立了多支专业队,及时查破现行“盗抢骗”案件130多起,追缴被盗财物价值40余万元。请大家睁大眼睛看清楚,远离传销,远离赌博和!

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